GoStats is a cool hit counter you can be proud of.

أمريكا تتهم أتراك وإيرانيين بالتحايل على عقوبات طهران


اتهمت السلطات الأمريكية 4 أتراك وإيرانيين من نفس العائلة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال القيام بمعاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب حكومة طهران، وشركات معادن إيرانية.

وأظهرت لائحة الاتهام التي أعلنت، الخميس، في محكمة مانهاتن الجزئية أن حبيب الله زارعي، ونسترن زارعي دنيز، وبورا دنيز، وعبد الله إيفرين إرديم تآمروا للتحايل على العقوبات الأمريكية منذ 2014، وحتى يناير/كانون الثاني 2016 على الأقل.

ووجه للمدعى عليهم الاتهام بمساعدة 3 شركات إيرانية في تصدير واستيراد كميات كبيرة من النحاس والصلب من وإلى إيران والترتيب لتحويل بنوك أمريكية ما لا يقل عن 100 مليون دولار لتعزيز هذه الأنشطة.

ولم يتم إلقاء القبض على أي من المدعى عليهم، ولم يتضح ما إذا كانوا قد وكلوا محامين.

وقال الادعاء إن زارعي (67 عامًا)، هو والد زارعي دنيز (39 عامًا)، وصهر لكل من زوجها دنيز (44 عاما)، وإردم (32 عاما).

وتم توجيه 4 اتهامات بالتآمر لكل من المدعى عليهم من بينها الاحتيال على بنوك والتحايل على العقوبات وغسل الأموال، وأقصى عقوبة لتهمة التآمر للاحتيال على بنوك هي السجن 30 عاما.


المصدر :- العين

أكتب تعليقك
error: اهلا بكم محتوى محمى
%d مدونون معجبون بهذه: